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    鄉寧農村商業銀行被罰23.5萬 時任兩高管分別處個人罰款1.5萬

    2024-3-20 17:08| 發布者: 解剛| 查看: 333| 評論: 0

    山西鄉寧農村商業銀行股份有限公司

      臨銀罰決字〔2024〕1號

      2022年7月1日至2023年6月30日期間,存在“未按規定重新識別客戶”行為,違反了《中華人民共和國反洗錢法》第十六條第六款、《金融機構反洗錢規定》第九條第一款第三項、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十二條第六項、第二十三條第一款的規定。

      根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項的規定,對單位處23.3萬元罰款。

      中國人民銀行臨汾市分行  2024年3月12日

      張平(時任山西鄉寧農村商業銀行股份有限公司董事、副行長)

      臨銀罰決字 〔2024〕2號

      對2022年7月1日至2023年6月30日期間,山西鄉寧農村商業銀行股份有限公司“未按規定重新識別客戶”違法行為負有直接責任。

      根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項的規定,對個人處1.5萬元罰款。

      中國人民銀行臨汾市分行  2024年3月12日

      閆春萍(時任山西鄉寧農村商業銀行股份有限公司運營管理部經理)

      臨銀罰決字〔2024〕3號

      對2022年7月1日至2023年6月30日期間,山西鄉寧農村商業銀行股份有限公司“未按規定重新識別客戶”違法行為負有直接責任。

      根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項的規定,對個人處1.5萬元罰款。

      中國人民銀行臨汾市分行  2024年3月12日


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